公告日期：2025-04-09

证券代码：874515 证券简称：云眼视界 主办券商：南京证券
江西云眼视界科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长龚汉城先生

6、召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数30,000,139 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1、公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3、公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

公司拟新增选举独立董事 3 名，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统官方网站（ www.neeq.com.cn ） 披 露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-006）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等若干公司治理相关制度的议案》
1、议案内容：

公司拟新增选举独立董事 3 名，故公司拟随之修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》
《关联交易决策制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》共九项制度中的部分条款。

具体内容详见公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1）《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2025-007）

（2）《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-008）

（3）《关于拟修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-009）

（4）《关于拟修订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2025-010）

（5）《关于拟修订<对外投资管理制度>的公告》（公告编号：2025-011）

（6）《关于拟修订<关联交易决策制度>的公告》（公告编号：2025-012）

（7）《关于拟修订<投资者关系管理制度>的公告》（公告编号：2025-013）
（8）《关于拟修订<承诺管理制度>的公告》（公告编号：2025-014）

（9）《关于拟修订<利润分配管理制度>的公告》（公告编号：2025-015）

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>及<独立董事津贴制度>的议案》
1、议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，保障独立董事
以及《公司章程》的规定，公司制定了《独立董事工作制度》及《独立董事津贴制度》。

具体内容详见公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号……
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