公告日期：2025-09-16

证券代码：874515 证券简称：云眼视界 主办券商：南京证券
江西云眼视界科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

2025 年第三次临时股东会在公司会议室现场召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长龚汉城先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
30,000,139 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，参照中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意对现行《公司章程》中关于监事会的相关条款以及其他条款的修订，并授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-059）及《公司章程》（公告编号：2025-085）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,139 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部管理相关制度的议案（需经股东会审议）》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分现行有效的内部管理制度（需经股东会审议）进行了修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-064）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-065）；

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-068）；

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-069）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-070）；

（6）《承诺管理制度》（公告编号：2025-072）；

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-073）；

（8）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-074）；

（9）《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-075）；

（10）《防范主要股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-082）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,139 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司补选独立董事的议案》

1.议案内容：

公司同意宋震方先生因个人原因辞去独立董事职务，自……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。