公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-086

证券代码：874515 证券简称：云眼视界 主办券商：南京证券
江西云眼视界科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 龚汉城先生

6.会议列席人员：董事会全体成员以及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增选董事会审计委员会委员的议案》

公告编号：2025-086

1.议案内容：

为保障公司治理结构平稳转型与优化，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，同意选举独立董事周学军先生及董事燕慧伶女士为公司第一届董事会审计委员会委员,调整后的董事会审计委员会成员情况如下：

（1）主任委员（召集人）：陈国锋（独立董事）

（2）委员：姚晓永（独立董事）、周学军（独立董事）、周应涛、燕慧伶
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>及<内部审计制度>
的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，加强内部控制，提升规范运作水平，保障公司信息安全与财务报告的可靠性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意制定《内幕信息知情人登记管理制度》及《内部审计制度》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn ） 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-087）及《内部审计制度》（公告编号：2025-088）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-086

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江西云眼视界科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江西云眼视界科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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