公告日期：2026-04-28

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第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 龚汉城先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

本年度内，公司严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，总经理对 2025 年度公司工作进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及国家有关法律法规运营，积极开展各项工作，公司董事会对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

本年度内，公司独立董事陈国锋、姚晓永、周学军、宋震方（已离任）在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相
关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，现就2025 年度履行独立董事职责情况进行汇报。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn ）披露的《独立董事 2025 年度述职报告 》（ 公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规及公司章程的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）。

2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈国锋、姚晓永、周学军对本项议案发表了同意的独立意
见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照企业会计准则等编制了 2025 年年度财务报表，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报表进行审计并出具了审计报告。

具 体 内 容 详 见 ……
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