
公告日期:2025-06-17
证券代码:874516 证券简称:越升科技 主办券商:广发证券
江苏越升科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
(二)召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司第一届董事会第二十四次会议已审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》,本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》等相关规定。
(四)会议召开方式
√现场会议 √电子通讯会议
本次会议将在江苏越升科技股份有限公司会议室召开现场会议,同时提供电子通讯参会方式,便于异地股东线上参会和电子通讯表决。
(五)会议表决方式
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
公司同一股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议召开日期和时间
1、会议召开时间:2025 年 7 月 2 日 9:00。
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874516 越升科技 2025 年 7 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
累积投票议案:选举董事、监事
1 非独立董事选举 应选人数 6 人
1.1 非独立董事陈志强 √
1.2 非独立董事马宁 √
1.3 非独立董事张海军 √
1.4 非独立董事徐斌 √
1.5 非独立董事夏天 √
1.6 非独立董事刘冠洲 √
2 监事选举 应选人数 2 人
2.1 监事宋俊全 √
2.2 监事张新超 √
议案 1:《关于公司董事会换届选举的议案》:
鉴于公司第一届董事会任期即将于 2025 年 7 月 13 日届满,根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定,公司董事会提名陈志强、马宁、张海军、徐斌、夏天、刘冠洲为公司第二届董事会董事候选人,经核查,新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关董事任职资格的要求。任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起,任期三年。
议案 2:《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
鉴于公司第一届监事会任期即将于 2025 年 7 月 13 日届满,根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定,公司监事会提名宋俊全、张新超为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,经核……
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