公告日期：2025-06-17

证券代码：874516 证券简称：越升科技 主办券商：广发证券
江苏越升科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第一届董事会第二十四次会议已审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议将在江苏越升科技股份有限公司会议室召开现场会议，同时提供电子通讯参会方式，便于异地股东线上参会和电子通讯表决。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 2 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874516 越升科技 2025 年 7 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事、监事

1 非独立董事选举 应选人数 6 人

1.1 非独立董事陈志强 √

1.2 非独立董事马宁 √

1.3 非独立董事张海军 √

1.4 非独立董事徐斌 √

1.5 非独立董事夏天 √

1.6 非独立董事刘冠洲 √

2 监事选举 应选人数 2 人

2.1 监事宋俊全 √

2.2 监事张新超 √

议案 1：《关于公司董事会换届选举的议案》：

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2025 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈志强、马宁、张海军、徐斌、夏天、刘冠洲为公司第二届董事会董事候选人，经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关董事任职资格的要求。任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起，任期三年。
议案 2：《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将于 2025 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司监事会提名宋俊全、张新超为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经核……
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