公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-040

证券代码：874516 证券简称：越升科技 主办券商：广发证券
江苏越升科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋俊全先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将于 2025 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司监事会提名宋俊全、张新超为公司第二届监事会

公告编号：2025-040

非职工代表监事候选人，经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关非职工代表监事任职资格的要求。任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起，任期三年。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏越升科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

江苏越升科技股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 17 日

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