公告日期：2025-07-02

公告编号：2025-045

证券代码：874516 证券简称：越升科技 主办券商：广发证券
江苏越升科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议将在江苏越升科技股份有限公司会议室召开现场会议，同时提供电子通讯参会方式，便于异地股东线上参会和电子通讯表决。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈志强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数36,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-045

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2025 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈志强、马宁、张海军、徐斌、夏天、刘冠洲为公司第二届董事会董事候选人，经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关董事任职资格的要求。任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起，任期三年。
二、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将于 2025 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司监事会提名宋俊全、张新超为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关非职工代表监事任职资格的要求。任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起，任期三年。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 非独立董事陈志强 36,390,000 100% 是

1.2 非独立董事马宁 36,390,000 100% 是

1.3 非独立董事张海军 36,390,000 100% 是

1.4 非独立董事徐斌 36,390,000 100% 是

公告编号：2025-045

1.5 非独立董事夏天 36,390,000 100% 是

1.6 非独立董事刘冠洲 36,390,000 100% 是

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

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