公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-022

证券代码：874517 证券简称：新瑞昕 主办券商：中金公司
浙江新瑞昕科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李仙华先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，

公告编号：2025-022

公司 2025 年半年度报告已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息 披露规则》的相关要求编制完成。

公司为保护商业秘密、遵守部分客户保密协议的承诺，以规避披露可能对 公司经营带来的不利影响，公司对 2025 年半年度报告中涉及到的客户名称， 采用了客户编号代替，公司将做好相关客户编号备案。

公司 2025 年半年度报告具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江新瑞昕科技股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号:2025-021)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江新瑞昕科技股份有限公司第二届董事会第二 次会议决议》

浙江新瑞昕科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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