公告日期：2024-05-21

山东泰乐源食品科技股份有限公司关于设立以来股 本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见
山东泰乐源食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰乐源”）前身为山东泰乐源农业科技有限公司（以下简称“泰乐源有限”），成立于 2018 年 10
月 15 日，并于 2023 年 12 月 26 日整体变更为股份有限公司，现将本公司设立以
来的股本演变情况说明如下（以下简称“本说明”，如无特别说明，本说明相关简称与公开转让说明书释义一致）：
一、公司设立以来的股本演变情况
（一）有限责任公司阶段

1、2018 年 10 月 15 日，泰乐源有限设立

2018 年 10 月 15 日，北京美滋乐源食品有限公司（以下简称“美滋乐源”）
签署《山东泰乐源农业科技有限公司章程》，同意出资 5,000.00 万元人民币设立泰乐源有限。

2018 年 10 月 15 日，泰乐源有限取得宁阳县管理局核发的《企业法人营业
执照》（统一社会信用代码：91370921MA3NCKNG0J）。核准设立后泰乐源有限的股权结构如下：

序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 出资方式 持股比例（%）

1 美滋乐源 5,000.00 货币 100.00

合计 5,000.00 货币 100.00

2、2020 年 4 月，第一次股权转让

2020 年 4 月 26 日，泰乐源有限召开股东会，决定由美滋乐源、肖志剑组成
新的股东会，并通过公司新章程。

2020 年 4 月 26 日，肖志剑与美滋乐源签署股权转让协议，美滋乐源同意将
持有的泰乐源有限 1.00%的股权（对应认缴出资额 50 万元人民币）无偿转让给肖志剑。

源有限的股权结构如下：

序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 出资方式 持股比例（%）

1 美滋乐源 4,950.00 货币 99.00

2 肖志剑 50.00 货币 1.00

合计 5,000.00 货币 100.00

3、2020 年 12 月，第二次股权转让

2020 年 11 月 16 日，泰乐源有限召开股东会，同意股东美滋乐源将其在泰
乐源有限 69.00%的股权（对应 3,450.00 万元出资额）转让给肖志剑；同意股东美滋乐源将其在泰乐源有限 13.18%的股权（对应 659.00 万元出资额）转让给廊坊市中祥锐成企业管理中心（有限合伙）（以下简称“中祥锐成”）；同意股东美滋乐源将其在泰乐源有限 11.82%的股权（对应 591.00 万元出资额）转让给泰安市祥泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰安祥泰”）；同意股东美滋乐源将其在泰乐源有限 5.00%的股权（对应 250.00 万元出资额）转让给肖逸。
2020 年 11 月 16 日，美滋乐源与肖志剑、中祥锐成、泰安祥泰、肖逸分别
签订了股权转让协议。协议分别约定：美滋乐源将持有泰乐源有限 69.00%的股权以 3,450.00 万元人民币的价格转让给肖志剑；将持有泰乐源有限 13.18%的股权以 659.00 万元人民币的价格转让给中祥锐成；将持有泰乐源有限 11.82%的股权以 591.00 万元人民币的价格转让给泰安祥泰；将持有泰乐源有限 5.00%的股权以 250.00 万元人民币的价格转让给肖逸。

上述股权转让已于 2020 年 12 月 14 日办理了工商变更登记。核准变更后泰
乐源有限的股权结构如下：

序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 出资方式 持股比例（%）

1 肖志剑 3,500.00 货币 70.00

2 中祥锐成 659.00 货币 13.18

3 泰安祥泰 591.00 货币 11.82

4 肖逸……
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