公告日期：2024-08-05

山东泰乐源食品科技股份有限公司

Shandong Tailory Food Technology Co., Ltd.

（山东省泰安市宁阳县文庙东路 1919 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国金证券

地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

二〇二四年六月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

近年来，随着我国经济的不断发展，城镇化进程持续推进，全国居
民人均可支配收入不断提高，消费者的消费意愿和消费水平也不断提
高，以及年轻消费群体的崛起，消费者的消费观念和偏好也在不断转变
和升级，带动了公司所处行业的持续发展。

市场需求变动风险 如果未来我国宏观经济出现增速放缓或波动，可能导致全国居民人
均可支配收入下滑，将影响消费者的消费意愿和消费水平，同时，未来
消费者的消费观念和偏好也可能发生不利变化，导致公司产品的终端市
场需求下降，公司客户可能减少对公司产品的采购，进而对公司的经营
业绩造成不利影响。

随着我国对食品安全的日益重视、消费者食品安全意识和权益保护
意识的不断增强，食品安全问题已成为影响饮料行业发展的重要问题之
一。公司主要产品为现制饮品原料及 HPP 即饮饮品，下游终端市场主要
产品质量和食品安全风 面向消费者，公司产品质量与食品安全和消费者的身体健康密切相关。
险 公司已在原材料采购、产品生产、存储、物流和销售等环节均对商品质
量进行了严格管控。但如果公司在产品质量控制管理工作中出现疏忽或
瑕疵，或因为其他原因发生产品质量和食品安全问题，将对公司声誉和
产品销售造成不利影响，进而影响公司的经营业绩。

公司实际控制人为肖志剑、肖逸，二人为兄弟关系且二人合计直接
持有公司 74.00%的股份，此外还能够控制公司 25.00%股份的表……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。