公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-006

证券代码：874518 证券简称：泰乐源 主办券商：国金证券
山东泰乐源食品科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长肖志剑先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

山东泰乐源食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司，主要从事 HPP 高端饮品业务。

公告编号：2025-006

（1）设立目的：为做大做强 HPP 饮品产业，更好地满足市场需求，提升公司整体竞争力，特决定设立一家全资子公司。

（2）子公司名称：安徽唯可鲜食品科技有限公司

（3）子公司注册资本：5,000 万元人民币

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）中的《山东泰乐源食品科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 4 月 15 日上午 10:00 召开 2025 年第二次临时股东大
会，股权登记日为 2025 年 4 月 11 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东泰乐源食品科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

公告编号：2025-006

山东泰乐源食品科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日

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