公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-020

证券代码：874518 证券简称：泰乐源 主办券商：国金证券
山东泰乐源食品科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东泰乐源食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，鲁绯在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

鲁绯，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2023
年 12 月起担任公司独立董事。曾任职北京市营养源研究所副所长；2018 年 7 月
至今担任北京食品学会副理事长。鲁绯女士不存在《山东泰乐源食品科技股份有限公司独立董事工作制度》中规定的不能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事鲁绯会
议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 是否存在连续三次未 列席
独立 缺席董

董事会 讯表决出 席董事 亲自出席或者连续两 股东
董事 事会会

会议次 席董事会 会会议 次未能出席也不委托 会次
姓名 议次数

数 会议次数 次数 其他董事出席的情况 数

鲁绯 5 5 0 0 否 5

公告编号：2025-020

2024 年度，公司独立董事鲁绯已按规定在董事会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事鲁绯对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时 意见
会议名称 具体事项

间 类型

2024 年 第一届董事会 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 同意
1月2日 第二次会议 《关于确认公司近两年（2022 年、2023 年）

关联交易事项的议案》

2024 年 第一届董事会 《关于公司滚存利润分配方案的议案》 同意
4月6日 第四次会议 《关于制定<山东泰乐源食品科技股份有限公

司利润分配管理制度>的议案》

2024 年 第一届董事会 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 同意
5 月 25 第五次会议 《关于拟使用自由闲置资金进行短期理财产

日 品投资的议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，公司独立董事未发生提议召开董事会会议的情况；未发生提议聘任或解聘会计师事务所的情况；未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未发生向董事会提请召开临时股东会的情况。

2024 年，作为公司独立董事，我对公司管理制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。……
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