公告日期：2025-11-27

证券代码：874518 证券简称：泰乐源 主办券商：国金证券
山东泰乐源食品科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护山东泰乐源食品科技 第一条 为维护山东唯可鲜食品集团
股份有限公司（以下简称“公司”）、 股 股份有限公司（以下简称“公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），参考《中 法》（以下简称“《公司法》”），参考《中华人民共和国证券法》《非上市公众公 华人民共和国证券法》《非上市公众公司司监督管理办法》《非上市公众公司信 监督管理办法》《非上市公众公司信息披息披露管理办法》《非上市公众公司监 露管理办法》《非上市公众公司监管指引
管指引第 3 号——章程必备条款》《全 第 3 号——章程必备条款》《全国中小企
国中小企业股份转让系统业务规则（试 业股份转让系统业务规则（试行）》（以行）》（以下简称“业务规则”）《全国中小 下简称“业务规则”）《全国中小企业股份企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小
《全国中小企业股份转让系统挂牌公 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规司信息披露规则》等法律法规的相关规 则》等法律法规的相关规定和其他有关定和其他有关规定，制订本章程。 规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等法律、 第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件和其他有关规定由 法规、规范性文件和其他有关规定由“山东泰乐源农业科技有限公司”通过净 “山东泰乐源农业科技有限公司”以整资产折股方式整体变更设立的股份有 体变更方式发起设立的股份有限公司。
限公司。 公司为发起设立；在泰安市市场监督管理局
注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
码：91370921MA3NCKNG0J。

第三条 公司注册名称：山东泰乐源食 第四条 公司注册名称：山东唯可鲜食
品科技股份有限公司 品集团股份有限公司

英文全称：Shandong Tailory Food 英文全称：Shandong WakeFresh Food
Technology Co., Ltd. Group Co., Ltd.

公司住所：山东省泰安市宁阳县文庙东
路 1919 号

第四条 公司认缴注册资本为人民币 第六条 公司认缴注册资本为人民币
5,600.00 万元。 5,600.00万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限 第七条 公司为永久存续的股份有限公
公司。 司。

第六条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部资产对公
责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。
第八条 公司章程自生效之日起，即成 第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组……
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