公告日期：2026-03-26

证券代码：874518 证券简称：唯可鲜 主办券商：国金证券
山东唯可鲜食品集团股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长肖志剑

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，山东唯可鲜食品集团股份有限公司董事会严格按照《公司法》相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定开展工作，尽职尽责，认真执行股东会和董事会各项决议，积极带领公司完成了年度经营计划及各项工作任务，现公司《2025 年度董事会工作报告》编制完成，由董事长代表董事会汇报 2025年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，山东唯可鲜食品集团股份有限公司总经理肖逸先生按照公司年度经营计划及发展目标，积极参与公司经营发展的相关事宜，严格执行董事会决议并主持公司日常管理工作，总经理按照《公司法》《公司章程》的规定认真履行职责，保证了公司持续、稳定、快速的发展。总经理对 2025 年度公司经营管理工作进行了全面总结，编制为《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

山东唯可鲜食品集团股份有限公司第一届董事会现任独立董事鲁绯女士，在2025 年度根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行了相关职责，积极出席会议并认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见。在完善公司治理结构、提升公司规范运作等方面发挥了积极作用。现独立董事已根据其 2025 年度具体履职情况编制完成《独立董事 2025 年度
述职报告》。

具体内容详见公司于2026年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了《2025 年度财务
决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

为加强运营管理水平，提高资金利用率，有效控制经营成本，公司根据 2025年经营情况、2026 年经营计划和目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

为促进公司持续稳定发展，公司根据 2026 年发展规划和经营……
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