公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-012

证券代码：874518 证券简称：唯可鲜 主办券商：国金证券

山东唯可鲜食品集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东唯可鲜食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，鲁绯在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

鲁绯，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2023
年 12 月起担任公司独立董事。曾任职北京市营养源研究所副所长；2018 年 7 月
至今担任北京食品学会副理事长。鲁绯女士不存在《山东泰乐源食品科技股份有限公司独立董事工作制度》中规定的不能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、7 次股东会会议。独立董事鲁绯会
议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或

东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能

数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

公告编号：2026-012

数 他董事出席的情

况

鲁绯 8 8 0 0 否 7

2025 年度，公司独立董事鲁绯已按规定在董事会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事鲁绯对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 4 第一届董事会 1、《关于<2024 年度财务决算报 同意

月 23 日 第九次会议 告>的议案》

2、《关于<2025 年度财务预算报

告>的议案》

3、《关于<2024 年度利润分配预

案>的议案》

4、《关于<2024 年年度报告及摘

要>的议案》

5、《关于续聘 2025 年年度审计机

构的议案》

6、《关于使用自有闲置资金进行

短期理财产品投资的议案》

7、《关于公司向金融机构申请授

……
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