公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-011

证券代码：874518 证券简称：唯可鲜 主办券商：国金证券
山东唯可鲜食品集团股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十五次会议

相关事项之独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《山东唯可鲜食品集团股份有限公司章程》的有关规定，作为山东唯可鲜食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅有关文件资料后，现就公司第一届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》的独立意见

经审阅，我认为《山东唯可鲜食品集团股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等内部管理制度的各项规定。《山东唯可鲜食品集团股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，真实反映了公司 2025 年度的经营成果和财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
二、《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我认为公司根据 2025 年度经营情况编制了《2025 年度财务报表》，
聘请的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报表进行了审计并出具了无保

公告编号：2026-011

留意见的《审计报告》。上述《审计报告》能够客观、公允地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
三、《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》的独立意见

经审阅，我认为公司《2025 年度利润分配预案》是在综合考虑当前经营状况与未来战略发展需要的基础上制定的。该预案旨在保障公司日常经营的稳健运行，增强整体抗风险能力，推动公司实现持续、稳定与健康发展。预案内容及审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
四、《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见

经审阅，我认为公司编制的《山东唯可鲜食品集团股份有限公司关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2025 年度募集资金存放与实际使用的情况，不存在募集资金管理不规范、变更募集资金用途等情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
五、《关于公司募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅，我认为公司对募集资金使用情况形成的报告及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东唯可鲜食品集团股份有限公司募集资金使用情况及鉴证报告》如实反映了公司募集资金的使用情况。公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

公告编号：2026-011

六、《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我认为公司拟聘任的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质、经验及从业人员，具备投资者保护能力，诚信记录良好。拟签字项目合伙人、拟担任质量复核合伙人及拟签字注册会计师均具备相关资质，经验丰富且诚信记录良好，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》的情形。

因此，我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
七、《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》的独立意见

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