公告日期：2026-04-03

证券代码：874518 证券简称：唯可鲜 主办券商：国金证券
山东唯可鲜食品集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合方式召开。

现场会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与电子通讯投票结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 20 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874518 唯可鲜 2026 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<对外投资管理制

1 √

度>的议案》

《关于制定<承诺管理制度>的议

2 √

案》

《关于拟修订<公司章程>的议

3 √

案》

《关于向全资子公司山东唯可鲜

4 食品科技有限公司提供贷款担保 √

的议案》

5 《关于公司员工持股平台合伙份 √

额转让事项的议案》

1、《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

鉴于公司拟进入创新层，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，现拟修订《对外投资管理制度》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-021）。
2、《关于制定<承诺管理制度>的议案》

鉴于公司拟进入创新层，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，现制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2026-022）。
3、《关于拟修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟进入创新层，为确保配套制度的适用性，根据……
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