公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-023

证券代码：874518 证券简称：唯可鲜 主办券商：国金证券
山东唯可鲜食品集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十八条 公司下列对外担保行为， 第四十八条 公司下列对外担保行为，
须经股东会审议通过： 须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产百分之十的担保； 期经审计净资产百分之十的担保；

（二）公司及公司控股子公司的对 （二）公司及公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过公司最近一期 外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的 经审计净资产百分之五十以后提供的
任何担保； 任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七 （三）为资产负债率超过百分之七
十的担保对象提供的担保； 十的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月 （四）按照担保金额连续十二个月

公告编号：2026-023

累计计算原则，超过公司最近一期经审 累计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产百分之三十的担保。 计总资产百分之三十的担保。

（五）预计未来十二个月对控股子 （五）预计未来十二个月对控股子
公司的担保额度； 公司的担保额度；

（六）对关联方或者股东、实际控 （六）对关联方或者股东、实际控
制人及其关联方提供的担保； 制人及其关联方提供的担保；

（七）中国证监会、全国股转公司 （七）中国证监会、全国股转公司
或者公司章程规定的其他担保。 或者公司章程规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控 董事会审议担保事项时，必须经出股子公司提供担保且控股子公司其他 席董事会会议的三分之二以上董事审股东按所享有的权益提供同等比例担 议同意。股东会审议前款第(四)项担保保，不损害公司利益的，可以豁免适用 事项时，必须经出席会议的股东所持表本条第（一）项至第（三）项的规定。 决权的三分之二以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人
及其关联人提供的担保议案时，该股东
或者受该实际控制人支配的股东，不得
参与该项表决，该项表决由出席股东会
的其他股东所持表决权的过半数通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所享有的权益提供同等比例担
保，不损害公司利益的，可以豁免适用
本条第一款第（一）项至第（三）项的
规定。

第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。候选董 提案的方式提请股……
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