公告日期：2026-04-20

证券代码：874518 证券简称：唯可鲜 主办券商：国金证券
山东唯可鲜食品集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：山东省泰安市宁阳县文庙东路 1919 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖志剑
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东唯可鲜食品集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数55,955,735 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，山东唯可鲜食品集团股份有限公司董事会严格按照《公司法》相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定开展工作，尽职尽责，认真执行股东会和董事会各项决议，积极带领公司完成了年度经营计划及各项工作任务，现公司《2025 年度董事会工作报告》编制完成，由董事长代表董事会汇报 2025年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,955,735 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

山东唯可鲜食品集团股份有限公司监事会按照相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，本着向股东、公司及员工负责的态度，认真履行各项职权和义务。2025 年度，公司监事会成员列席了股东会和董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了有效的审查，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效地发挥了监事会职能。现公司《2025 年度监事会工作报告》编制完成。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,955,735 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

山东唯可鲜食品集团股份有限公司第一届董事会现任独立董事鲁绯女士，在2025 年度根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行了相关职责，积极出席会议并认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见。在完善公司治理结构、提升公司规范运作等方面发挥了积极作用。现独立董事已根据其 2025 年度具体履职情况编制完成《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于2026年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,955,735 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际生产……
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