公告日期：2026-04-22

证券代码：874518 证券简称：唯可鲜 主办券商：国金证券
山东唯可鲜食品集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：山东省泰安市宁阳县文庙东路 1919 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖志剑
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东唯可鲜食品集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数55,955,735 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进入创新层，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，现拟修订《对外投资管理制度》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,955,735 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进入创新层，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，现制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2026-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,955,735 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进入创新层，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，董事会拟对《公司章程》的相应条款作出修订。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,955,735 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于向全资子公司山东唯可鲜食品科技有限公司提供贷款担保
的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司山东唯可鲜食品科技有限公司日常生产经营的需要，公司全资子公司山东唯可鲜食品科技有限公司拟向中国银行宁阳支行申请不超过 1000 万元银行贷款，贷款期限不超过 12 个月，拟由实际控制人肖志剑先生、肖逸先生及山东唯可鲜食品集团股份有限公司提供全额担保。具体内容以实际签署担保合同为准……
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