公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-019

证券代码：874519 证券简称：海昌智能 主办券商：国金证券

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡卫升、刘菁在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

1、胡卫升先生

1987 年 7 月至 2000 年 11 月，历任河南省医药保健品进出口公司出纳、会
计、财务负责人；2000 年 12 月至 2005 年 9 月，任亚太（集团）会计师事务所
有限公司项目经理；2005 年 10 月至 2008 年 12 月，任河南华海联合会计师事务
所所长；2009 年 1 月至 2013 年 5 月，任河南盛威会计师事务所有限公司董事长；
2013 年 6 月至 2014 年 5 月，任上海上会会计师事务所有限公司河南分所所长；
2014 年 6 月至今担任上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所负责人；2015
年 11 月至 2023 年 12 月，担任安阳钢铁股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至
今，担任上海隽深企业管理有限公司监事；2020 年 10 月至 2023 年 6 月 13 日，
担任河南一洋医疗器械有限公司监事。2024 年 7 月至今，担任河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

2、刘菁女士

公告编号：2025-019

2006 年 6 月至 2014 年 8 月，历任比亚迪电动汽车研究所研发工程师、ABB
机器人部销售经理、德国 TT 中国区光伏行业市场销售总监、ABB 机器人部 BD
经理。2014 年 8 月至 2021 年 7 月，历任方正证券、中投证券、东方证券、华西
证券分析师及首席分析师。其中，2015 年获得新财富最佳分析师中小盘团队评比第一名；2016 年获得卖方分析师水晶球奖评比机械行业第一名；2017 年获得水晶球“30 金股”第一名；2019 年获得东方财富百强分析师；2020 年中国证券
业分析师金牛奖评选获最佳行业分析师团队称号。2021 年 7 月至 2022 年 5 月任
翔宇医疗投融资总监及董事会秘书；2022 年 7 月至今，任上海新时达电气股份有限公司副总经理、董事会秘书。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事胡卫升、
刘菁会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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