公告日期：2025-04-28

证券代码：874519 证券简称：海昌智能 主办券商：国金证券
鹤壁海昌智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议采用现场结合通讯投票方式召开。公司同一股东应选择现场投票 或通讯方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 9:00。

2、通讯方式会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874519 海昌智能 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市君合律师事务所两名律师见证本次股东大会。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公 告编号：2025-032）。
（二）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号： 2025-019）。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告 编号：2025-033）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公 告编号：2025-032）。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公 告编号：2025-032）。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公 告编号：2025-032）。

（七）审议《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年
度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

议案涉及关联股东回避表决， 应回避表决的关联股东名称为杨勇军、鹤壁聚仁企业管理有限公司、鹤壁聚昌企业管理中心（有限合伙）、鹤壁聚礼企业管理中心（有限合伙）和鹤壁聚弘企业管理中心（有限合伙）。
（八）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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