公告日期：2025-05-22

证券代码：874519 证券简称：海昌智能 主办券商：国金证券
鹤壁海昌智能科技股份有限公司董事会秘书工作细则（北

交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本细则已于 2025 年 5 月 21 日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通
过，无需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为规范鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会秘书的工作行为，保障董事会秘书依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《鹤壁海昌智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《鹤壁海昌智能科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称“本细则”）。

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，负
责公司信息披露事务、股东会会议和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。

公司设立证券部，为公司信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知
识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德；熟悉公司经营管理情况，具备良好的组织协调能力和沟通能力。

第四条 具有下列情形之一的人士，不得担任董事会秘书：

（一） 具有《公司法》《公司章程》规定不得担任董事和高级管理人员的情
形；

（二） 被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机
构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；

（三） 被证券交易所或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下
简称“全国股转公司”）认定其不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；

（四） 中国证监会和北京证券交易所（以下简称“北交所”）认定不适合担
任董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的职责

第五条 董事会秘书的主要职责是：

（一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信
息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二） 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作；协调公司与股东及
实际控制人、证券监督管理机构、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三） 负责组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会
会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（四） 负责保管公司股东名册、董事及高级管理人员名册、控股股东及董
事和高级管理人员持有本公司股份的资料，股东会会议、董事会会议文件和会议记录等以及其他相关的文件、资料等；

（五） 负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息
知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向北交所报告并公告；

（六） 关注公共媒体报道并主动求证真实情况，负责督促董事会及时回复
北交所监管问询；

（七） 负责组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和北交
所业务规则要求的培训，协助前述人员了解各自的职责；

（八） 督促董事和高级管理人员遵守法律法规、部门规章、北交所业务规
则和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒董事会，并及时向北交所报告；

（九） 《公司法》《证券法》、中国证监会和北交所要求履行的其他职责。
第六条 董事会秘书应当遵守法律法规、北交所业务规则和《公司章程》，
对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其做出的公开承诺，不得损害公司利益。

第七条 董事会秘书为履行职责，有权了解……
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