公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-057

证券代码：874519 证券简称：海昌智能 主办券商：国金证券
鹤壁海昌智能科技股份有限公司中小投资者单独计票管理

制度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 5 月 21 日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通
过，尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

中小投资者单独计票管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为充分体现鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）中
小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、其他规范性文件及《鹤壁海昌智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定《鹤壁海昌智能科技股份有限公司中小投资者单独计票管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称“中小投资者”是指除下列人员之外的投资者：

公告编号：2025-057

（一）持有公司股份的公司董事、高级管理人员：

（二）单独或合计持有公司 5%以上股份的股东。

第二章 单独计票的适用范围

第三条 股东会会议审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
表决应当单独计票。本制度所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下简称“单独计票事项”）：

（一）任免董事；

（二）制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；

（三）关联交易、提供担保（不含对控股子公司提供担保）、提供财务资助、变更募集资金用途等；

（四）重大资产重组、股权激励、员工持股计划；

（五）公开发行股票、向境内其他证券交易所申请股票转板或向境外其他证券交易所申请股票上市；

（六）法律法规、北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则及《公司章程》规定的其他事项。

第三章 计票程序

第四条 公司股东会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选
择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

第五条 公司股东会会议审议事项中包含单独计票事项时，对中小投资者单
独计票应遵守以下规定：

（一）应单独登记中小投资者姓名或名称、股东账号、所持有表决权的股份数；

（二）股东会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表

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决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布；

（三）股东会会议对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东大会现场会议的，应由推举的一名中小投资者代表与律师和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果；

（四）公司统计股东会会议表决结果时，除统计出席股东会会议的全体股东表决结果外，应另行统计出席股东会会议的中小投资者的表决情况。

第六条 股东会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投资者对单独计票事
项的投票情况予以特别提示。

第七条 股东会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中
小投资者利益的重大事项，如有，则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对单独计……
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