公告日期：2025-05-22

证券代码：874519 证券简称：海昌智能 主办券商：国金证券
鹤壁海昌智能科技股份有限公司独立董事工作制度（北交

所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 5 月 21 日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通
过，尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

独立董事工作制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了促进鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规
范运作，规范独立董事行为，充分发挥公司独立董事作用，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权以及全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《鹤壁海昌智能科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际，特制定《鹤壁海昌智能科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主
要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

第三条 独立董事应当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）规定、北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。独立董事应由
具备法律专业、会计专业或与公司经营业务相关知识和经验的人士担任，其中至少有 1 名为会计专业人士。

以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责
的情形时，公司可以解除对该独立董事的聘任。公司独立董事人数不符合《公司章程》规定的人数时，公司应当按照规定补足独立董事人数。

第二章 独立董事的任职条件

第六条 独立董事及独立董事候选人应当同时符合以下条件：

(一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
(二) 符合《公司章程》及本制度规定的独立性要求；

(三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及北交所的业务规则；

(四) 具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作
经验；

(五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

(六) 法律、行政法规、中国证监会规定、北交所业务规则以及《公司章程》
规定的其他条件。

第三章 独立董事的独立性

第七条 独立董事及独立董事候选人应当保持独立性，下列人员不得担任独
立董事或被提名为独立董事候选人：

(一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会
关系；

(二) 直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中
的自然人股东及其配偶、父母、子女；

(三) 在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5
名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

(四) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
子女；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。