公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-040

证券代码：874519 证券简称：海昌智能 主办券商：国金证券
鹤壁海昌智能科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市募集资金投资项目及其可行性方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金概况

鉴于鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称““ 本发发行及上市”），公司经认真、详尽、严格论证，按照符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定以及公司发展战略要求，拟定了本发发行及上市的募集资金投资项目，并编制了募集资金投资项目的可行性研究报告。

公司本发发行及上市所募集的资金在扣除发行费用后，将存放于经董事会批准的专项账户，并按照轻重缓急顺序，投资以下项目：

序号 项目名称 项目总投资（万 募集资金投资额（万
元） 元）

1 线束生产智能装备建设项 29,882.00 28,600.00

目

2 研发中心建设项目 7,818.00 7,700.00

3 补充流动资金 8,900.00 8,900.00

合计 46,600.00 45,200.00

若本发发行及上市实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，不足部分将由公司自筹资金解决；若本发发行及上市实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金，则公司将按照国家法律、法规及中国证券

公告编号：2025-040

监督管理委员会和北交所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，在募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自有或自筹资金。

二、表决和审议情况

公司第一届董事会第二十二发会议于 2025 年 5 月 21 日审议通过了《关于公
司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项
目及其可行性方案的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第三发临时股东大会审议。

特此公告。

鹤壁海昌智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

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