公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-065

证券代码：874519 证券简称：海昌智能 主办券商：国金证券
鹤壁海昌智能科技股份有限公司董事会战略委员会工作细

则 （北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本工作细则已于2025年5月21日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为了完善鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）的治理结构，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《鹤壁海昌智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定《鹤壁海昌智能科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简称“本工作细则”）。

公告编号：2025-065

第二条 战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，依照
《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责
召集委员会会议并主持委员会工作。

第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任
期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）组织开展公司中长期发展战略规划的研究，并向董事会提出意见和建议，并就投资战略、发展战略、营销战略等问题，为董事会决策提供意见；

（二）组织研究国家宏观经济政策、结构调整对公司发展的影响，结合公司发展需要，向董事会提出有关结构重组、发展战略和方针政策方面的意见和建议；
（三）调查、分析有关重大战略与措施的执行情况，向董事会提出改进和调整的建议；

（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（五）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（六）对公司的职能部门拟定的投资计划，在董事会审议前先行研究论证，为董事会正式审议提供参考意见；

（七）对以上事项的实施进行检查；

公告编号：2025-065

（八）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决
定。

第四章 议事规则

第九条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年至少召开
1 次；经召集人或 1/2 以上的委员提议时，可以召开临时会议。

第十条 战略委员会会议由召集人负责召集并主持；召集人不能履行职务，
可委托其他 1 名委员主持；召集人不履行职务的，由 1/2 以上的委员共同推举 1
名委员负责召集并主持。

第十一条 召开战略委员会会议，应当……
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