公告日期：2025-06-24

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北京市君合律师事务所

关于鹤壁海昌智能科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市之

法律意见书

二零二五年六月

目 录

一、本次发行及上市的批准和授权 ...... 8
二、本次发行及上市的主体资格 ...... 9
三、本次发行及上市的实质条件 ...... 10
四、发行人的设立 ...... 14
五、发行人的独立性 ...... 14
六、发起人和股东 ...... 14
七、发行人的股本及其演变 ...... 19
八、发行人的业务 ...... 19
九、关联交易及同业竞争 ...... 21
十、发行人的主要财产 ...... 30
十一、发行人的重大债权债务 ...... 35
十二、发行人的重大资产变化及兼并收购...... 37
十三、发行人公司章程的制定与修改 ...... 37
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 37
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 39
十六、发行人的税务 ...... 40
十七、发行人的环境保护、安全生产、产品质量、技术标准及社会保障...... 40
十八、发行人募集资金的运用 ...... 42
十九、发行人的业务发展目标 ...... 43
二十、发行人的重大诉讼、仲裁或行政处罚...... 44
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 46
二十二、本所律师认为需要说明的其他问题...... 46
二十三、结论意见 ...... 51

释 义

除非本法律意见书另有明确说明，下列简称分别具有如下含义：
海昌智能、公司、发行人 指 鹤壁海昌智能科技股份有限公司

海昌有限 指 鹤壁海昌智能科技有限公司，曾用名为鹤壁海昌专用设备
有限公司，发行人的前身

鹤壁聚仁 指 鹤壁聚仁企业管理有限公司，发行人的控股股东

鹤壁奥成 指 鹤壁奥成企业管理中心（有限合伙）

鹤壁聚昌 指 鹤壁聚昌企业管理中心（有限合伙）

鹤壁聚礼 指 鹤壁聚礼企业管理中心（有限合伙）

鹤壁聚弘 指 鹤壁聚弘企业管理中心（有限合伙）

鹤壁聚科 指 鹤壁聚科企业管理中心（有限合伙）

鹤壁聚贤 指 鹤壁聚贤企业管理中心（有限合伙）

东莞海弘 指 东莞海弘智能科技有限公司，发行人的全资子公司

昆山海弘 指 昆山海弘智能科技有限公司，发行人的全资子公司

河南海弘 指 河南海弘软件技术有限公司，发行人的全资子公司

海昌智能装备 指 鹤壁海昌智能装备有限公司，发行人的全资子公司

天海电器 指 河南天海电器有限公司

天海电子 指 天海汽车电子集团股份有限公司，曾用名为河南天海科技
有限公司

拓硕实业 指 河南拓硕实业有限公司

力鼎毓德 指 嘉兴力鼎毓德股权投资合伙企业（有限合伙）

鹤壁经开 指 鹤壁经开投资集团有限公司

下属子公司/控股子公司 指 公司的全资、控股子公司或通过其他方式纳入合并财务报
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