公告日期：2025-06-24

国金证券股份有限公司

关于

鹤壁海昌智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年六月

声 明

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《鹤壁海昌智能科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人概况...... 3

二、发行人主营业务、主要产品、核心技术...... 3

三、主要经营和财务数据及指标...... 7

四、发行人存在的主要风险...... 8
第二节 本次发行的基本情况 ...... 10
第三节 本次发行的保荐情况 ...... 12

一、保荐机构项目人员情况...... 12

二、保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责的情况...... 12
三、保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及中国证监会和北京

证券交易所有关规定应当承诺事项...... 13

四、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 14
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 15

一、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 15

二、保荐机构关于发行人符合北交所发行上市条件的核查意见...... 15

三、发行人创新性核查意见...... 18

四、发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 30

五、保荐机构的结论意见...... 30

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称 鹤壁海昌智能科技股份有限公司

成立日期 1994 年 1 月 7 日

公司住所 河南省鹤壁经济技术开发区渤海路 396 号

电话 0392-3220075

传真 0392-3220075

联系人 董硕果

电子信箱 haczqb@hacint.com.cn

二、发行人主营业务、主要产品、核心技术
（一）发行人主营业务

公司是一家主要从事高性能线束装备研发、生产和销售的高新技术企业，致力于为下游的线束制造业提供智能化解决方案及相关配套服务，产品可服务于大量使用线束的相关行业，如汽车工业、信息通讯、光伏储能等领域。凭借自主研发的核心技术、多领域的行业实践经验、严格的质量管控体系以及完善的售后服务，公司与天海电子、安波福、比亚迪、立讯精密、莱尼、李尔、长城汽车等众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。

公司将科技创新作为核心竞争力，2020 年，公司技术中心被认定为“河南省企业技术中心”，2021 年，公司被国家工业和信息化部评为国家级专精特新“小巨人”企业，并于 2024 年通过复审，2023 年公司被河南省工业和信息化厅认定为河南省制造业单项冠军企业。公司多次荣获省级科技进步奖，并先后通过ISO9001、ISO14001、VDA6.4 管理体系认证、知识产权管理体系认证及两化融合管理体系认证。
（二）发行人主要产品

公司自设立以来，专注于智能制造的发展方向，以稳健的经营战略为基础，在产品研发和设计等方面持续创新。经过多年的行业深耕，公司的产品品类不断丰富、服务范围不断拓宽，形成了以制造设备、压接模具、信息系统为核心的三大系列产品，目前已成为国内汽车线束设备领域的领先企业，并成功开拓光伏储
能、信息通讯、消费电子领域。

公司的制造设备涵盖了全自动压接机、半自动压接机、剥打一体机、多线加工中心、绞线机、新能源线束全自动加工生产线、高速传输线束全自动生产线、线束检……
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