公告日期：2025-07-30

证券代码：874519 证券简称：海昌智能 主办券商：国金证券
鹤壁海昌智能科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程已于 2025 年 7 月 29 日经公司第一届董事会第二十四次会议审议
通过，尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监管指 引第 3 号——章程必备条款》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定， 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件的
规定以发起方式由鹤壁海昌智能科技有限公司（以下简称“有限公司”）按原 账面净资产折股整体变更而来，原有限公司的全部债权债务由变更后的股份公 司承继。在鹤壁市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
码：914106006150767228。

第三条 公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第四条 公司注册名称：鹤壁海昌智能科技股份有限公司，英文全称
Hacint Intelligence Technology Co., Ltd.。

第五条 公司住所：河南省鹤壁经济技术开发区渤海路 396 号，邮政编
码：458030。

第六条 公司注册资本为人民币 8,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产
对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件以及对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务总监和本章程规定其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：通过持续创新和文化锤炼，使公司始终保持
行业的领先地位，为客户提供卓越的智能制造系统解决方案，为社会贡献管理价值和公益责任，为股东创造最大化的收益，为员工搭建成长的平台。实现各相关方的和谐共赢、公司的永续健康发展。

第十五条 公司的经营范围：智能技术推广服务；智能化设备制造；工业
机器人制造；电工机械专用设备制造；机械设备经营租赁；软件开发；信息技术咨询服务；经营进出口业务（按对外贸易登记的范围经营）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份具有同等权利。

同次发行的同……
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