公告日期：2025-07-30

证券代码：874519 证券简称：海昌智能 主办券商：国金证券
鹤壁海昌智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场结合通讯投票方式召开。公司同一股东应选择现场投票
或通讯方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 14 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874519 海昌智能 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订＜公司

1.00 √

章程＞的议案》

《关于选举公司第二届董事会非

2.00

独立董事的议案》

关于选举杨勇军先生为公司第二

2.01 √

届董事会非独立董事的议案

关于选举李德林先生为公司第二

2.02 √

届董事会非独立董事的议案

关于选举武锦涛先生为公司第二

2.03 √

届董事会非独立董事的议案

关于选举公司第二届董事会独立

3.00

董事的议案

关于选举胡卫升先生为公司第二

3.01 √

届董事会独立董事的议案

关于选举刘菁女士为公司第二届

3.02 √

董事会独立董事的议案

关于选举李伟阳先生为公司第二

3.03 √

届董事会独立董事的议案

《关于修订公司部分管理制度的

4.00 √

议案》

《关于公司向不特定合格投资者

……
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