公告日期：2025-07-30

证券代码：874519 证券简称：海昌智能 主办券商：国金证券
鹤壁海昌智能科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章总则 第一章 总则

第一条为维护鹤壁海昌智能科技 第一条为维护鹤壁海昌智能科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“本 股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）、股东和债权人的合法权益， 公司”）、股东、职工和债权人的合法 规范公司的组织和行为，根据《中华人 权益，规范公司的组织和行为，根据 民共和国公司法》（以下简称《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称 法》）、《非上市公众公司监管指引第 《公司法》）、《非上市公众公司监管
3 号——章程必备条款》《非上市公众 指引第 3 号——章程必备条款》《非上
公司监督管理办法》《全国中小企业股 市公众公司监督管理办法》《全国中小 份转让系统挂牌公司治理规则》（以下 企业股份转让系统挂牌公司治理规 简称《治理规则》）和其他有关规定， 则》（以下简称《治理规则》）和其他

制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其 第二条公司系依照《公司法》和其
他有关法律、法规和规范性文件的规 他有关法律、法规和规范性文件的规定以发起方式由有限责任公司整体变 定以发起方式由鹤壁海昌智能科技有
更成立的股份有限公司。 限公司（以下简称“有限公司”）按原账
面净资产折股整体变更而来，原有限
公司的全部债权债务由变更后的股份
公司承继。在鹤壁市市场监督管理局
注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码：914106006150767228。

新增 第三条公司于 2024 年 8 月 12 日
在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条公司注册名称：鹤壁海昌智 第四条公司注册名称：鹤壁海昌
能科技股份有限公司，英文全称 Hacint 智能科技股份有限公司，英文全称
Intelligence Technology Co., Ltd.。 Hacint Intelligence Technology Co.,
Ltd.。

第四条公司住所：河南省鹤壁经济 第五条公司住所：河南省鹤壁经
技术开发区渤海路 396 号。 济技术开发区渤海路 396 号，邮政编
码：458030。

第五条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
8,000 万元。公司变更注册资本，应当 8,000 万元。
经股东大会审议通过后，相应修改本
条内容。股东大会授权董事会具体办
理注册资本变更登记相关手续。

第六条公司为永久存续的股份有 第七条公司为永久存续的股份有
限公司。 限公司。

第七条公司董事长为公司的法定 第八条公司董事长为公司的法定
代表人。 代表人。

担任法定代表人的董事或者经理

辞任的，视为同时辞去法定代表人……
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