公告日期：2025-07-30

证券代码：874519 证券简称：海昌智能 主办券商：国金证券
鹤壁海昌智能科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨勇军

6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司关于取消监 事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-096）及《鹤壁海昌智能科 技股份有限公司章程》（公告编号：2025-097）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡卫升、刘菁对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于组织架构调整的议案》
1.议案内容：

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司关于组织架 构调整的公告》（公告编号：2025-098）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等法律法 规、规章制度及《鹤壁海昌智能科技股份有限公司章程》的规定，公司进行董 事会换届选举工作。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，股东鹤壁聚仁企业管理有限公司 提名杨勇军先生、李德林先生、武锦涛先生为公司第二届董事会非独立董事候 选人（不含职工代表董事，第二届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会
选举产生），任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运行，在第二届董事会非独立董事就任前，公司第一届 董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《鹤壁海昌智 能科技股份有限公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

以下事项为需逐项表决的子议案：

子议案一、关于提名杨勇军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
子议案二、关于提名李德林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
子议案三、关于提名武锦涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案。
议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司董事换届公 告》（公告编号：2025-099）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：

子议案一：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案二：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案三：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡卫升、刘菁对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等法律法 规、规章制度及《鹤壁海昌智能科技股份有限公司章程》的规定，公司进行董 事会换届选举工作。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，股……
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