公告日期：2025-08-15

证券代码：874519 证券简称：海昌智能 主办券商：国金证券
鹤壁海昌智能科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨勇军先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法 律、法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；董事长杨勇军以股东身份出席本次股东大
会；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；监事汪培志以股东身份出席本次股东大会；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司关于取消监事 会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-096）及《鹤壁海昌智能科技 股份有限公司章程》（公告编号：2025-097）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举杨勇军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于选举李德林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于选举武锦涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举胡卫升先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于选举刘菁女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于选举李伟阳先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股……
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