公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-123

证券代码：874519 证券简称：海昌智能 主办券商：国金证券
鹤壁海昌智能科技股份有限公司董事长及董事会专门委员

会、高级管理人员完成换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 14 日审议
并通过：

选举杨勇军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 7,994,706 股，占公司股本的 9.99%，不是失信联合惩戒对象。
聘任武锦涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 14 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 811,527 股，占公司股本的 1.01%，不是失信联合惩戒对象。
聘任胡德超先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 283,181 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。
聘任易红建先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 293,878 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。
聘任董硕果女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 14
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 110,605 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱新燕女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 8 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 241,514 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 14 日审议并通
过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》：

公告编号：2025-123

选举各专门委员会委员及主任委员，各专门委员会委员任职期限三年，自 2025 年8 月 14 日起生效，任期届满经重新选举可连任。具体组成情况如下：

专门委员会名称 委员 主任委员（召集人）

战略委员会 杨勇军、李德林、刘菁 杨勇军

胡卫升、李德林、刘菁

审计委员会 胡卫升

、李伟阳、刘广亮

提名委员会 胡卫升、武锦涛、刘菁 胡卫升

薪酬与考核委员会 刘菁、杨勇军、胡卫升 刘菁

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、专门委员会委员、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利 影响。
三、审计委员会意见

2025 年 8 月 14 日，公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议对《关于
聘任公司财务总监的议案》事前审……
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