公告日期：2025-08-15

证券代码：874519 证券简称：海昌智能 主办券商：国金证券
鹤壁海昌智能科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以电话和口头方式
发出

5.会议主持人：董事长杨勇军

6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免第二届董事会第一次会议提前通知的议案》
1.议案内容：

鉴于公司刚刚完成董事会换届选举，为确保公司治理结构的平稳过渡和工 作的连续性，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现提议豁 免第二届董事会第一次会议提前通知的期限。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司董事长及董 事会专门委员会、高级管理人员完成换届选举公告》（公告编号：2025-123）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
1.议案内容：

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司董事长及董 事会专门委员会、高级管理人员完成换届选举公告》（公告编号：2025-123）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议对总经理候选人进行了
任职资格审查，认为上述被推荐人符合总经理任职资格，审议通过。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司董事长及董 事会专门委员会、高级管理人员完成换届选举公告》（公告编号：2025-123）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议对副总经理候选人进行
了任职资格审查，认为上述被推荐人符合副总经理任职资格，审议通过。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司董事长及董 事会专门委员会、高级管理人员完成换届选举公告》（公告编号：2025-123）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议对董事会秘书候选人进
行了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事会秘书任职……
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