公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-143

证券代码：874519 证券简称：海昌智能 主办券商：国金证券

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2026 年发 2025 年 1 月至 11 月 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 与关联方实际发生金 发生金额差异较大的
额（未经审计） 原因

购 买 原 材 检测材料 5,000,000.00 595,889.90 据公司业务发展和经
料、燃料和 营需要进行预计

动力、接受
劳务

销售产品、 产品销售 300,000,000.00 245,277,909.59 据公司业务发展和经
商品、提供 营需要进行预计

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 305,000,000.00 245,873,799.49 -

（二） 基本情况

公司因自身业务发展需要，公司预计 2026 年将与天海汽车电子集团股份有限公
司及其子公司发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币 30,500 万元，

公告编号：2025-143

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为定价依据。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 12 月 18 日，公司第二届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议通
过了《关于公司预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，具体内容详见公司在全国 中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议公告》（公告编号：2025-147）。

2025 年 12 月 18 日，公司第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过
了《关于公司预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，关联委员李德林回避表决。
2025 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司预计
2026 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事杨勇军、李德林回避表决。具体内容 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第 二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-146）。

该议案尚需提交股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需 求，在公平的基础上按市场规则进行交易。
（二） 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为定价依据，不存在 损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在以上关联交易范围内,公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易 合同或协议。

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