公告日期：2026-03-23

证券代码：874519 证券简称：海昌智能 主办券商：国金证券
鹤壁海昌智能科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡卫升、刘菁、李伟阳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

报告期内，因公司第一届董事会任期届满，公司于 2025 年 8 月 14 日召开
2025 年第四次临时股东会完成换届选举工作。胡卫升、刘菁继续担任公司第二 届董事会独立董事，新增李伟阳为公司第二届董事会独立董事。换届工作的顺 利完成，进一步优化了董事会人员结构，为公司规范治理、推进北交所上市相 关工作提供了坚实的治理保障。

公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会成员总
数的三分之一以上，董事会构成及选举程序符合《公司法》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

1、胡卫升先生

胡卫升，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，中国注册会计师。1987 年 7 月至 2000 年 11 月，历任河南省医药保健品

进出口公司出纳、会计、财务负责人；2000 年 12 月至 2005 年 9 月，任亚太
（集团）会计师事务所有限公司项目经理；2005 年 10 月至 2008 年 12 月，任
河南华海联合会计师事务所所长；2009 年 1 月至 2013 年 5 月，任河南盛威会
计师事务所有限公司董事长；2013 年 6 月至 2014 年 5 月，任上海上会会计师
事务所有限公司河南分所所长；2014 年 6 月至今，担任上会会计师事务所（特
殊普通合伙）河南分所负责人；2015 年 11 月至 2023 年 12 月，担任安阳钢铁
股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至今，担任上海隽深企业管理有限公司
监事；2020 年 10 月至 2023 年 6 月，担任河南一洋医疗器械有限公司监事。
2024 年 7 月至今，任河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事。2022 年 5 月
至今，任公司独立董事。

2、刘菁女士

刘菁，女，1984 出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2006 年 6 月至 2008 年 5 月，任比亚迪股份有限公司电动汽车研究所研发工程
师；2008 年 5 月至 2011 年 7 月，任 ABB 集团离散自动化与运动控制业务部
销售经理；2011 年 7 月至 2013 年 11 月，任 teamtechnikMaschinenundAnlagen
GmbH 中国区光伏市场销售总监；2014 年 2 月至 2014 年 8 月，任 ABB 集团
离散自动化与运动控制业务部 BD 经理；2014 年 8 月至 2021 年 7 月，历任方
正证券中小盘分析师、中投证券机械行业分析师、东方证券机械行业分析师、
华西证券机械行业分析师；2021 年 7 月至 2022 年 5 月，任翔宇医疗董事会秘
书兼投融资总监；2022 年 6 月就职于上海新时达电气股份有限公司，2022 年7 月至今，任上海新时达电气股份有限公司副总经理后兼董事会秘书。2022 年5 月至今，任公司独立董事。

3、李伟阳先生

李伟阳先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。1985 年 7 月至 1993 年 1 月，历任长沙汽车电器厂助理工程师、
工程师；1993 年 1 月至 1999 年 5 月，历任中汽长电股份有限公司（长沙汽车
电器研究所）工程师、高级工程师；1999 年 5 月至 2004 年 12 月，任中汽长
电股份有限公司（长沙汽车电器研究所）中心副主任；1999 年 5 月至 2025 年
3 月，任全国汽标委电器分委会秘书长（兼职）；2004 年 12 月至 2015 年 12

月，任长沙汽车电器检测中心副主任；2……
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