公告日期：2026-03-23

证券代码：874519 证券简称：海昌智能 主办券商：国金证券
鹤壁海昌智能科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨勇军

6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司管理层在董事会领导下，严格按照《公司法》《证券法》等
法律、法规和《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，依法履行职责。公司总经理对 2025 年度工作进行了总结， 并编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议
事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，忠实履行股东会 赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽 职守，勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。公司 董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号： 2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，在全面梳理 2025 年
度生产经营活动的基础上，严格遵循财务会计准则与制度，公司对各项财务数 据进行了细致核算与分析，编制完成了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

2026 年 3 月 19 日，公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议对
《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》事前审议通过，并同意提交第二 届董事会第八次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为科学规划公司 2026 年度的经营发展，合理配置资源，有效控制成本，确
保公司战略目标的顺利实现，根据《公司法》《公司章程》以及相关财务管理制 度的规定，结合公司 2025 年度的经营成果和财务状况，公司在深入分析市场 形势、行业发展趋势以及公司自身业务拓展需求的基础上，经过严谨的测算与 评估，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

2026 年 3 月 19 日，公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议对
《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》事前审议通过，并同意提交第二 届董……
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