公告日期：2026-04-03

证券代码：874519 证券简称：海昌智能 主办券商：国金证券
鹤壁海昌智能科技股份有限公司

拟修订《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，公司拟修订原《鹤壁海昌智能科技股份有限公司公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（以下简称“《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）”）的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇三条董事由股东会选举或更 第一百〇三条董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其 换，并可在任期届满前由股东会解除其
职务。董事任期 3 年，任期届满，连选 职务。董事任期 3 年，任期届满，连选
可以连任。 可以连任。

董事会、单独或合计持有公司百分之三 董事会、单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，有权提名非独立董事 以上股份的股东，有权提名非独立董事候选人；董事会、单独或合计持有公司 候选人；董事会、单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权提名独 百分之一以上股份的股东，有权提名非
立董事候选人。非职工代表董事由股东 职工代表独立董事候选人。非职工代表会选举或更换，并可在任期届满前由股 董事由股东会选举或更换，并可在任期东会解除其职务。独立董事另有规定的 届满前由股东会解除其职务。独立董事从其规定。职工代表董事由公司职工通 另有规定的从其规定。职工代表董事由过职工代表大会、职工大会或者其他形 公司职工通过职工代表大会、职工大会
式民主选举产生。 或者其他形式民主选举产生。

董事任期从就任之日起计算，至本届董 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 代表担任的董事，总计不得超过公司董
事总数的 1/2。 事总数的 1/2。

股东会可以决议解任董事，决议作出之 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满 日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予 前解任董事的，该董事可以要求公司予
以赔偿。 以赔偿。

董事应当保证有足够的时间和精力履
行其应尽的职责。公司应当和董事签订
合同，明确公司和董事之间的权利义
务、董事的任期、董事违反法律法规和
公司章程的责任以及公司因故提前解
除合同的补偿等内容。

第一百〇五条董事应当遵守法律、行政 第一百〇五条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉 法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益 义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 尽到管理者通常应有的合理注意。

董事对公司负有下列勤勉义务： 董事对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司 （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符 赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项……
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