公告日期：2025-04-21

证券代码：874520 证券简称：龙鑫智能 主办券商：中信建投
常州市龙鑫智能装备股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：江苏省常州市经开区横山桥镇奚巷村 308 号龙鑫智能 4 楼会议室
3.会议召开方式：通讯与现场相结合方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：张营
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事蔡戎熙因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市的议案》
1.议案内容：

（1）发行股票种类：人民币普通股（A 股）股票。

（2）发行股票面值：每股面值人民币 1.00 元。

（3）发行股票数量：以公司现行总股本 6738.0009 万股为基数，公司拟向
不特定合格投资者公开发行股票不超过 22,460,003 股。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 3,369,000 股（含本数）。具体发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，由发行人股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。若公司股本在发行前因送股、资本公积转增股本等事项而发生变动的，则本次发行股票的发行数量将进行相应的调整。公司发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（4）发行对象：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（5）定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式等中国证监会和北交所认可的方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（6）发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（7）募集资金用途：本次发行募集资金扣除发行费用后将用于智能微纳米材料生产设备及配套自动化生产线扩建项目、大型自动化装备建设项目和研发中心建设项目，具体投资项目如下：

序号 募集资金投资项目 总投资金额（万元） 拟使用募集资金（万元）

1 智能微纳米材料生产设备及配套 34,306.00 34,306.00
自动化生产线扩建项目

2 大型自动化装备建设项目 5,053.00 5,053.00

研发中心建设项目 6,462.00 6,462.00

合计 45,821.00 45,821.00

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。若本次募集资金到位前公司根据实际需要已使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资
金到位后使用募集资金予以置换先期投入资金。

（8）发行前滚存利润的分配方案：公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后，本次发行前的滚存利润由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。

（9）承销方式：本次发行的股票由主承销商以余额包销方式承销。

（10）上市地点及板块：北交所。

（11）发行与上市时间：公司取得中国证监会公开发行股票核准文件及北交所审核同意后，由董事会与主承销商协商确定。

（12）发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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