公告日期：2025-04-21

证券代码：874520 证券简称：龙鑫智能 主办券商：中信建投

常州市龙鑫智能装备股份有限公司

关于确认公司最近三年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司最近三年（2022年度、2023年度及2024年度）期间内发生的各项关联交易予以确认。
（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于确认公
司最近三年关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事
莫龙兴、莫铭伟、陆小虎、刘伟娇、包勋耀回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 本公司的实际控制人是莫铭伟、莫龙兴和金桂华

2. 本公司的子公司：公司将龙鑫干燥公司、龙鑫工程公司、上海泷鑫公司、龙鑫循环公司、江苏鑫善公司等 5 家子公司纳入合并财务报表范围。

3. 本公司的合营和联营企业情况

报告期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本公司关系

龙鑫干燥公司[注] 联营企业

[注] 公司 2022 年 7 月底购买龙鑫干燥公司 65%的股权，实现非同一控制下的企业合
并，购买日后，龙鑫干燥公司成为公司全资子公司

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本公司关系

常州润辉包装材料有限公司 董事兼副总经理陆小虎女儿的配偶吴梁持
股 100%并担任执行董事

常州经开区潞城梁合柯机械经营部 董事兼副总经理陆小虎女儿的配偶吴梁作
为经营者

天津创景环保科技有限公司 公司实际控制人莫铭伟关系密切的家庭成
员所控制的其他企业

常州市扬子江电器配件厂 公司实际控制人莫铭伟关系密切的家庭成
员所控制的其他企业

公司前员工姚娟创立的公司，姚娟已经于
常州市紫竹国际贸易有限公司 2020 年 1 月离职，因报告期内存在交易，
基于谨慎性原则认定

公司控股股东、实际控制人莫铭伟的堂兄
常州市鑫炜金属热处理有限公司 莫新伟及其配偶姚丽芬共持股 100%，基于
谨慎性原则认定

常州豫永机械有限公司 公司副总经理周德发叔叔周勇持股 100%，
基于谨慎性原则认定

新北区三井天华信息咨询服务中心 董事兼副总经理陆小虎配偶的哥哥莫文宁
作为经营者

骆凤 实际控制人莫铭伟之配偶

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