公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-077

证券代码：874520 证券简称：龙鑫智能 主办券商：中信建投
常州市龙鑫智能装备股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省常州市经开区横山桥镇奚巷村 308 号龙鑫智能 4 楼
会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：莫龙兴

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-077

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定，经各董事讨论，选举董事长莫龙兴为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止；授权法定代表人或其指定的其他人士办理相关工商变更或备案登记等事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事包敦峰、吴琦和石一磊对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于开展外汇衍生产品业务的议案》
1.议案内容：

为提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，公司及子公司拟在不影响公司日常经营活动所需资金的前提下，综合考虑各行提供的产品收益报价及业务合作等因素，适度进行远期结售汇、掉期等外汇衍生品交易业务。交易额度不超过美元 150 万元（或其他等值外币）。在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述外汇衍生产品期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事包敦峰、吴琦和石一磊对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第一届董事会第十二次会议决议》

《第一届董事会第十二次会议所涉部分事项之独立董事独立意见》

公告编号：2025-077

常州市龙鑫智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日

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