公告日期：2025-06-19

中信建投证券股份有限公司

关于

常州市龙鑫智能装备股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北交所上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年六月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人汪程聪、王家海根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目录

释义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 6

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 6

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 6

三、发行人基本情况...... 8

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 18

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 19

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 20
第二节 保荐人承诺事项 ...... 23
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 24
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 26

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 26

二、本次发行符合相关法律规定...... 27

三、发行人的主要风险提示...... 33

四、发行人的发展前景评价...... 36

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 37

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 37

释义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中信建投证券、保荐人 指 中信建投证券股份有限公司

龙鑫智能、发行人 指 常州市龙鑫智能装备股份有限公司

龙鑫有限 指 常州市龙鑫智能装备有限公司，曾用名：武进市龙鑫化工机
械有限公司、常州市龙鑫化工机械有限公司，系公司前身

本次发行 指 本次向不特定合格投资者公开发行股票

控股股东 指 莫铭伟

实际控制人 指 莫铭伟、莫龙兴、金桂华

鑫仁创投 指 常州市鑫仁创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东

鑫强创投 指 常州市鑫强创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东

鑫德创投 指 常州市鑫德创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东

泓凯投资 指 湖州泓凯股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东

鸿德广投资 指 扬州鸿德广股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东

浙富桐君乙期 指 桐庐浙富桐君乙期股权投资基金合伙企业（有限合伙），公
司股东

中比基金 指 中国-比利时直接股权投资基金，公司股东

鼎禹投资 指 上海鼎禹投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东

谦毅创投 指 嘉兴谦毅创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东

九颂谦吉 指 成都九颂谦吉企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股
东

藤信创投 指 苏州藤信成长创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东

苏林农业 指 常州苏林农业科技有限公司，公司股东

东方产投 指 常州东方产业引导创业投资有限责任公司，公司股东

龙鑫干燥 指 江苏龙鑫智能干燥科技有限公司，公司全资子公司

湖南裕能 指 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司及其子公司，公司客
户

融通高科 指 湖北融通高科先进材料集团股份有限公司及其子公司，公司
客户

中创新航 ……
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