公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-096

证券代码：874520 证券简称：龙鑫智能 主办券商：中信建投
常州市龙鑫智能装备股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：江苏省常州市经开区横山桥镇奚巷村 308 号龙鑫智能 4 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日 以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：张营
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国

公告编号：2025-096

股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104 号），公司拟取消监事会，免去张营的监事会主席职务和蔡戎熙的监事职务，由董事会审计委员会作为公司的内部监督机构，履行《公司法》规定的监事会职权，并相应修改《公司章程》的相关条款。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》等事项前，公司监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈常州市龙鑫智能装备股份有限公司章程（草案）〉
（北交所上市后适用）的议案》
1. 议案内容：

公司依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，对《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的相关内容进行了修订，本次修订经审议通过后，原《公司章程（草案）》废止。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-096

鉴于公司拟取消监事会并由审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司拟废止现行有效的《监事会议事规则》及在北京证券交易所上市后适用的《监事会议事规则》，经公司股东会审议通过后不再施行。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《第一届监事会第十一次会议决议》

常州市龙鑫智能装备股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 16 日

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