公告日期：2025-09-16

证券代码：874520 证券简称：龙鑫智能 主办券商：中信建投
常州市龙鑫智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场及通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874520 龙鑫智能 2025 年 9 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订〈公司章

1.00

程〉的议案》

《关于修订公司部分治理制度（尚

2.00

需股东会审议）的议案》

2.01 《股东会议事规则》

2.02 《董事会议事规则》
2.03 《对外担保管理制度》
2.04 《对外投资管理制度》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《利润分配管理制度》
2.07 《承诺管理制度》
2.08 《投资者关系管理制度》
2.09 《独立董事工作制度》

《防范控股股东、实际控制人及关

2.10

联方资金占用管理制度》

2.11 《信息披露管理制度》

《关于修订〈常州市龙鑫智能装备

3.00 股份有限公司章程（草案）〉（北交

所上市后适用）的议案》

《关于关于修订公司股票在北京

4.00 证券交易所上市后适用的治理制

度（尚需股东会审议）的议案》

《股东会议事规则》（北交所上市

4.01

后适用）

《董事会议事规则》（北交所上市

4.02

后适用）

《对外担保管理制度》（北交所上

4.03

市后适用）

4.04 《对外投资管理制度》（北交所上

市后适用）

《独立董事工作制度》（北交所上

4.05

市后适用）

《利润分配管理制度》（北交所上

4.06

市后适用）

《承诺管理制度》（北交所上市后

4.07

适用）

《关联交易管理制度》（北交所上

4.08

市后适用）

《防范控股股东、实际控制人及关

4.09 联方资金占用管理制度》（北交所

上市后适用）
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