公告日期：2025-09-16

证券代码：874520 证券简称：龙鑫智能 主办券商：中信建投
常州市龙鑫智能装备股份有限公司关联交易管理制度（北

交所上市后适用）（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 15 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
修订和制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的治理制度（尚需股东会审 议）的议案》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

常州市龙鑫智能装备股份有限公司

关联交易管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为规范常州市龙鑫智能装备股份有限公司（下称“公司”）与关联方
的交易行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《常州市龙鑫
智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

（一） 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行；

（二） 关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；

（三） 公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系；

（四） 与关联方有任何利害关系的董事、股东，在董事会、股东会就该事项进行表决时，应当回避，并在董事会、股东会决议公告中披露关联交易的表决情况及表决权回避制度的执行情况；

（五） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问出具意见。

第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易,防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。

第四条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联方情况及时告知公司。公司应当建立并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、准确、完整。

第二章 关联交易及关联方

第五条 关联关系主要是指在财务和经营决策中有能力对公司直接或间接进行控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。

对关联关系应当从关联方对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。

第六条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司等其他主体与公司关联方之间发生的可能引致资源或者义务转移的事项（公司与公司的控股子公司之
间发生的关联交易不适用本制度），包括：

（一） 购买或者出售资产；

（二） 对外投资（含委托理财，对子公司投资等，设立或者增资全资子公司的除外）；

（三） 提供担保（即上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
（四） 提供财务资助；

（五） 租入或者租出资产；

（六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七） 赠与或者受赠资产；

（八） 债权或者债务重组；

（九） 研究与开发项目的转移；

（十） 签订许可协议；

（十一） 放弃权利；

（十二） 购买原材料、燃料和动力；

（十三） 日常性关联交易，即公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，出售产品、商品，提供或者接受劳务等与日常经营相关的交易行为；

（十四） 委托或者受托销售；

（十五） 关联双方共同投资；

（十六） 其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。

（十七） 中国证监会或北京证券交易所认定的其他交易。

第七条 公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

（一） 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（二） 交易……
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