公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-025
证券代码：874520 证券简称：龙鑫智能 主办券商：中信建投

常州市龙鑫智能装备股份有限公司

第一届董事会第二十次会议独立董事独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》《常州市龙鑫智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《常州市龙鑫智能装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为常州市龙鑫智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第一届董事会第二十次会议中的相关议案，发表独立意见如下：
1、 《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地评价了公司内部控制的有效性。

该事项履行了必要的审议程序，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

我们一致同意上述议案。

2、 《关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的独
立意见

经核查，我们认为：公司确认的 2025 年关联交易及预计 2026 年日常性关联

公告编号：2026-025
交易符合公司日常经营和业务开展的需要，以市场价格为基础进行公允、合理定价，符合公司及股东的整体利益。

该事项履行了必要的审议程序，关联董事回避了对此议案的表决，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
3、 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会拟定的董事的薪酬方案，是依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，综合考察地区、行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展。

该事项履行了必要的审议程序，全体董事回避了对此议案的表决，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
4、 《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会拟定的高级管理人员的薪酬方案，是依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，综合考察地区、行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，强化高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展。

该事项履行了必要的审议程序，关联董事回避了对此议案的表决，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

我们一致同意上述议案。

公告编号：2026-025
5、 《关于2026年度利润分配方案的议案》的独立意见

经核查，我们认为：该议案符合有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素。

该事项履行了必要的审议程序，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
6、 《关于续聘2026年度会计师……
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