公告日期：2026-04-30

证券代码：874520 证券简称：龙鑫智能 主办券商：中信建投
常州市龙鑫智能装备股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省常州市经开区横山桥镇奚巷村 308 号龙鑫智能 4 楼
会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：莫龙兴

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司董事会严格按照法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，对 2025 年度工作进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理认真履行岗位职责并对2025 年度的主要工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
1.议案内容：

按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规要求，结合公司的实际情况，公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。
2.审计委员会意见
审计委员会全体委员同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事包敦峰、吴琦、石一磊对本项议案发表了同意的独立意
见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，公司编制了《常州市龙鑫智能装备股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。
2.审计委员会意见
审计委员会全体委员同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事包敦峰、吴琦、石一磊对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司 2025 年度的财务情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财
务状况及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

审计委员会全体委员同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于批准报出非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容：
公司编制了 2025 年度非经常性损益明细表。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了审核、鉴证，并出具关于常州市龙鑫智能装备股份有限公司 2025 年度非经常性损益的鉴证报告。
2.审计委员会意见
审计委员会全体委员同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于批准报出内部控制审计报告的议案》
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