公告日期：2025-04-11

证券代码：874521 证券简称：量传计量 主办券商：开源证券
天津量传计量检测股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 9:00-10:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874521 量传计量 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津量传计量检测股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司经营管理情况，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
（二）审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

2024 年，天津量传计量检测股份有限公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《天津量传计量检测股份有限公司章程》的规定依法运营，积极开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会 2024 年度工作情况汇报。

（三）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

2024 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司监事会对 2024 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据 2024 年财务数据编制了 2024 年财务决算报告。

（五）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

天津量传计量检测股份有限公司以 2024 年度的经营业绩为基础，根据 2025
度公司经营发展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制，编制 2025年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津量传计量检测股份有限公司2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。
（七）审议《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津量传计量检测股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。
（八）审议《关于 2025 年度关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2025年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津量传计量检测股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

具……
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